Korruption & Misswirtschaft
| Diese Medienberichte sollen deutlich machen, wie hemmungslos Herrschaftscliquen afrikanischer Länder sich am Vermögen ihrer Völker bereichern, und zugleich sollen sie auf das Versagen unserer Politiker hinweisen, auf diesen Skandal angemessen zu reagieren. |
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24.11.2024
Frankreich Frankreichs Afrika-Geldbote packt aus (mehr) |
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10.09.2024
Uganda 26 officials to be punished as Uganda loses Shs30 billion to corruption (mehr) |
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10.08.2024
Mosambik Thunfisch-Skandal (mehr) |
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03.08.2024
Nigeria Nigeria, der „kranke Mann Afrikas“ (mehr) |
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16.05.2024
Afrika Immobilien-Vermögen afrikanischer Staatsoberhäupter in Dubai durch internationale Medienumfrage aufgedeckt (mehr) |
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10.05.2024
Niger L’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou cerné par les affaires (mehr) |
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11.04.2024
Simbabwe Simbabwe hat schon wieder eine neue Währung (mehr) |
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20.02.2024
Nigeria Kenya William Ruto and Bola Tinubu: Africa's 'flying presidents' under fire (mehr) |
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16.01.2024
Nigeria AFRIKA/NIGERIA - Vorsitzender der Bischofskonferenz: “Korruption ist außer Kontrolle geraten (mehr) |
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10.11.2023
Nigeria Nigerias Präsident sorgt mit Millionenausgaben für Ärger in der Bevölkerung (mehr) |
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02.11.2023
Nigeria Nigeria's House of Representatives reject plan to buy presidential yacht (mehr) |
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29.10.2023
Congo Congo spent seven-times over budget on Francophone Games (mehr) |
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04.09.2023
Gabun Palastrevolte in Libreville (mehr) |
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02.09.2023
Gabun Ali Babas Höhle in Gabun: Schwindelerregende Millionenbeträge entdeckt (mehr) |
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12.07.2023
Mosambik Mosambiks Ex-Finanzminister an die USA ausgeliefert (mehr) |
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11.07.2023
Äthiopien Abiy Ahmed lässt sich einen milliardenteuren Palast bauen (mehr) |
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12.06.2023
Südafrika Kein Licht am Ende des Tunnels (mehr) |
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12.06.2023
Simbabwe Wie man 100 Millionen Dollar Schwarzgeld wäscht (mehr) |
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10.06.2023
Nigeria Nigerias Inlandsgeheimdienst nimmt Zentralbankchef fest (mehr) |
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05.06.2023
Congo GiveDirectly loses $900,000 in DRC mobile cash fraud (mehr) |
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05.06.2023
Ethiopia WFP leadership in Ethiopia resigns amid aid diversion probe (mehr) |
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03.05.2023
Zimbabwe Bona Mugabe owns Dubai mansion (mehr) |
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24.04.2023
Sudan Schmuggelgeschäfte mit dem Kreml und eine Mine namens Schweiz (mehr) |
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27.03.2023
Uganda Iron sheets scandal has top government officials on a tightrope (mehr) |
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28.02.2023
Südafrika Auf dem Weg zum Gangsterstaat (mehr) |
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07.12.2022
Uganda Who paid the price for Uganda’s refugee fraud scandal (and who didn’t)? (mehr) |
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27.11.2022
Kamerun Seit 6.11.2022: Paul Biya herrscht in Kamerun seit 40 Jahren (mehr) |
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25.11.2022
Malawi Malawi vice president arrested over corruption, says graft watchdog (mehr) |
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16.11.2022
Côte d’Ivoire Trafic de cocaïne (mehr) |
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10.10.2022
Afrika Afrikas Seehäfen: Den Sumpf der Korruption trockenlegen (mehr) |
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18.09.2022
Kongo "Unmoral und Inkompetenz“ (mehr) |
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18.09.2022
Gabun Oppositionspolitiker Guy Nzouba Ndama bei Rückkehr aus dem Kongo mit 1,8 Mio. Euro in Geldkoffern im Auto festgenommen (mehr) |
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23.08.2022
Nigeria USA geben Nigeria 23 Millionen Dollar zurück, die Diktator Abacha geraubt hatte (mehr) |
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20.07.2022
Africa Timber trafficking: The hidden history of looting (mehr) |
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22.06.2022
Africa Swiss commodities giant Glencore pleads guilty to bribery charges in Africa (mehr) |
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09.06.2022
Südafrika Wie die Gupta-Brüder in Südafrika die Strippen zogen (mehr) |
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27.05.2022
Gambia How ex-Gambia President Yahya Jammeh's US mansion was seized (mehr) |
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08.05.2022
Afrika Afrika, der reiche Kontinent – und ein Hort der Ungleichheit (mehr) |
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27.04.2022
Afrika Fünf Länder besitzen mehr als 50% des Privatvermögens des afrikanischen Kontinents (mehr) |
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26.04.2022
Elfenbeinküste Holzhandel in der Elfenbeinküste: Die Affäre, die den Sturz von Alain-Richard Donwahi beschleunigte. (mehr) |
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19.04.2022
South Africa Ramaphosa’s ‘step aside’ rule for corrupt ANC leaders ‘not working’ says key ally (mehr) |
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21.03.2022
Nigeria Want to be president? Here is how much it will cost you… (mehr) |
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08.03.2022
Kenya Designation of Former Nairobi Governor Sonko for Involvement in Significant Corruption (mehr) |
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13.02.2022
Eswatini Ein Königreich für einen Rolls-Royce (mehr) |
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12.02.2022
Senegal Präsident schenkt Afrikameistern satte Prämie und Grundstücke (mehr) |
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24.01.2022
Malawi Malawi’s president dissolves cabinet over corruption allegations (mehr) |
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06.01.2022
South Africa South Africa's Zondo commission report: Scandal, bullying and fear (mehr) |
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05.01.2022
Africa Corrupt political and financial elites collude to steal public funds (mehr) |
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11.12.2021
Angola Angolan Billionaire Isabel Dos Santos Hit With US Sanctions For 'significant Corruption' (mehr) |
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19.11.2021
DR Congo Data leak: Millions transferred to Joseph Kabila allies (mehr) |
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03.10.2021
Kenya Pandora Papers: Uhuru Kenyatta family's secret assets exposed by leak (mehr) |
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01.10.2021
“Die Korruption ist das System” (mehr) |
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28.09.2021
Südafrika Der schwierige Kampf gegen Korruption (mehr) |
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12.09.2021
Zimbabwe etc. British American Tobacco negotiated bribe for Mugabe, new evidence suggests (mehr) |
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01.09.2021
G5 Sahel Scandale financier au G5 Sahel (mehr) |
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27.08.2021
Südafrika Tödliche Schüsse auf südafrikanische Informantin in Korruptionsskandalen (mehr) |
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24.08.2021
Mozambique Mozambique 'tuna bond' scandal: Ex-President Guebuza's son on trial (mehr) |
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24.08.2021
Mozambique Mozambique 'tuna bond' scandal (mehr) |
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23.08.2021
Nigeria Hochzeit in Nigeria (mehr) |
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22.08.2021
Nigeria Nigeria's royal wedding: Private jets, glitz and glamour (mehr) |
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01.08.2021
Äquatorialguinea Äquatorialguinea25 Luxusautos, eine 100-Millionen-Jacht und ein Stadtpalais in Paris – doch der afrikanische Playboy hatte das alles gestohlen (mehr) |
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30.07.2021
Angola Isabel dos Santos ordered to return $500 million in energy shares to Angola (mehr) |
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28.07.2021
Equatorial Guinea Teodoro Nguema Obiang Mangue and his love of Bugattis and Michael Jackson (mehr) |
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24.07.2021
Uganda Outrage after Uganda MPs get $30m to buy cars amid COVID crisis (mehr) |
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23.07.2021
Eswatini Afrikas letzter absoluter Monarch (mehr) |
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11.07.2021
Kamerun Paul Biya: Kameruns Präsident erneut auf dem Weg nach Genf (mehr) |
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15.06.2021
Afrika Warum afrikanische Präsidenten nach ewiger Immunität streben (mehr) |
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13.06.2021
Malawi Expulsion of Diplomats From South Africa (mehr) |
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30.05.2021
Africa Africa's political dynasties: How presidents groom their sons for power (mehr) |
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18.05.2021
Nigeria James Ibori: UK returns $5.8m stolen by ex-governor to Nigeria (mehr) |
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12.05.2021
Nigeria $153 million, 80 houses recovered from Diezani — EFCC boss (mehr) |
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07.04.2021
South Sudan Corruption claims spark new concerns about aid to South Sudan (mehr) |
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07.03.2021
Nigeria Why Buhari’s government is losing the anti-corruption war (mehr) |
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03.03.2021
South Africa How Zuma uses war metaphor ... (mehr) |
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27.02.2021
Südafrika Südafrikas Ex-Präsident (mehr) |
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26.02.2021
Togo Bolloré Group fined €12 million in Togo corruption case (mehr) |
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19.02.2021
South Africa South Africa’s president fights own party over corruption (mehr) |
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18.02.2021
Südafrika Fünf vor acht / Korruption in der Corona-Pandemie (mehr) |
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14.02.2021
Nigeria Ganoven schlagen illegalen Gewinn aus der Pandemie (mehr) |
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12.02.2021
Zimbabwe Mugabe’s business empire (mehr) |
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28.01.2021
Nigeria Sani Abacha - the hunt for the billions stolen by Nigeria's ex-leader (mehr) |
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28.01.2021
Afrika Afrika-ABC in Zitaten: Korruption (mehr) |
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19.01.2021
Angola Ein Jahr nach den Luanda Leaks: Kehrt Isabel dos Santos zurück? (mehr) |
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15.01.2021
Switzerland ‘There may be God up there, but not me,’ says Beny Steinmetz (mehr) |
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04.01.2021
Südafrika Leopardenfell gegen Richterrobe (mehr) |
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06.12.2020
Ghana Wahl in Ghana - Krokodil gegen Alligator (mehr) |
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02.12.2020
Algérie Rafik Khalifa : des milliards à la prison d’El Harrach, la déchéance d’un golden boy algérien (mehr) |
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23.11.2020
Zimbabwe Mnangagwa’s capture of judiciary a red flag for state failure (mehr) |
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20.11.2020
Africa African Union: Theft, intimidation, nepotism allegations against AU body (mehr) |
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16.11.2020
Africa How Western companies undermine African democracy (mehr) |
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16.11.2020
Malawi „PROPHET“ SHEPHERD BUSHIRI: Wunderprediger auf der Flucht (mehr) |
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11.11.2020
Südafrika Haftbefehl für ANC-Generalsekretär (mehr) |
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11.11.2020
Egypt Egypt poll recalls Mubarak-era political corruption (mehr) |
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09.11.2020
Somalia Italian NGO pulls out of Somalia due to ‘systematic fraud’ (mehr) |
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15.10.2020
Angola Angola’s anti-corruption crusade tide turns against João Lourenço (mehr) |
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07.10.2020
Südafrika Korrupte ANC-Politiker verhaftet (mehr) |
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29.09.2020
Afrika Afrikanische Staaten verlieren 89 Milliarden Dollar jährlich durch illegale Kapitalflucht (mehr) |
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25.09.2020
Congo DRC Illicit DRC gold: London Bullion Market must do more to stop it (mehr) |
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24.09.2020
Kenya Kenya officials accused of Covid-19 corruption (mehr) |
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16.09.2020
Mauretanie Mauritanie, la saisie des fonds de l’ex Président Aziz (mehr) |
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16.09.2020
Afrika Afrikas Schuldenlast drückt immer schwerer (mehr) |
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08.09.2020
Afrika Die große Abzocke bei Rüstungsdeals (mehr) |
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02.09.2020
South Africa Coronavirus in South Africa: Misuse of Covid-19 funds 'frightening' (mehr) |
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23.08.2020
South Africa Ramaphosa: ANC deeply implicated in corruption (mehr) |
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20.08.2020
Mauretanie L’incroyable liste des détournements de l’ex Président Aziz (mehr) |
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14.08.2020
Angola José Filomeno dos Santos: Son of Angola's ex-leader jailed for five years (mehr) |
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06.08.2020
Niger How a Notorious Arms Dealer Hijacked Niger’s Budget and Bought Weapons From Russia (mehr) |
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04.08.2020
Südafrika Die Korruptionsskandale des ANC (mehr) |
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29.07.2020
Afrika Wie Corona und Korruption einander begünstigen (mehr) |
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27.07.2020
Südafrika Korruptionsskandal um Coronahilfe erschüttert Südafrika (mehr) |
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27.07.2020
Congo ‘Ebola business’ concerns resurface as new Congo outbreak spreads (mehr) |
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20.07.2020
Deutschland BMZ-Brief zu Korruption (mehr) |
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17.07.2020
NIgeria Nigeria’s EFCC boss suspended from office following secret tribunal (mehr) |
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09.07.2020
Republic of Congo THE CYCLE OF KLEPTOCRACY: A CONGOLESE STATE AFFAIR (mehr) |
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07.07.2020
RDC Où sont passés les millions de la lutte contre le coronavirus? (mehr) |
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06.07.2020
RDC Le lanceur d’alerte Claude Mianzuila détenu à Mbuji-Mayi (mehr) |
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04.07.2020
Nigeria Instagram star flaunted lavish lifestyle but was actually conspiring to launder hundreds of millions of dollars, US prosecutors say (mehr) |
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04.07.2020
Kenia Korruption untergräbt den Kampf gegen Covid-19 (mehr) |
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24.06.2020
Niger Affaire audit - Ministère de Défense Nationale (mehr) |
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23.06.2020
3rd World We know more about fraud and abuse in aid. It’s time to stop it. (mehr) |
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21.06.2020
Zimbabwe Zimbabwe anti-corruption body starts audit of the rich (mehr) |
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21.06.2020
Kongo Harte Strafe für Kabinettschef im Kongo (mehr) |
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20.06.2020
Zimbabwe Coronavirus: Zimbabwe health minister in court on corruption charges (mehr) |
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18.06.2020
Afrique Ces jets privés qui transportent les Présidents africains malgré l’épidémie (mehr) |
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18.06.2020
Congo How ‘Ebola business’ threatens aid operations in Congo (mehr) |
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11.06.2020
Congo Congo aid scam triggers sector-wide alarm (mehr) |
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03.06.2020
Angola Isabel dos Santos mobilises her last line of loyal supporters (mehr) |
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31.05.2020
weltweit Wie Journalisten Korruption mit Corona-Geld aufdecken sollen (mehr) |
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28.05.2020
Cameroun Les milliards distribués aux députés font polémique (mehr) |
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25.05.2020
Niger 76 milliards de fcfa détournés (mehr) |
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13.05.2020
NIgeria Nigeria arrests Chinese over $250.000 cash bribe for corruption cover-up (mehr) |
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13.05.2020
Angola Angola: On the Trail of Stolen Billions (mehr) |
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12.05.2020
R d Congo Soupçon du détournement de près de 50 millions de dollars (mehr) |
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09.05.2020
Ethiopia Ethiopia jails ex-minister for corruption (mehr) |
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09.05.2020
Soudan La corruption sous l'Ex-Président Béchir dépasse l'imagination (mehr) |
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08.05.2020
Nigeria Abacha's loot (mehr) |
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07.05.2020
Zimbabwe ZACC Arrests Registrar General Over Tender Irregularities (mehr) |
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06.05.2020
Afrika Missbrauch von Corona-Hilfen (mehr) |
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08.04.2020
Gabon Disparition de 353 conteneurs de bois précieux saisis par la justice (mehr) |
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02.04.2020
Mali Contrats d’armement surfacturés au Mali : des proches d’IBK dans le viseur de la justice (mehr) |
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18.03.2020
Kenya Study reveals scale of foreign aid diversion offshore (mehr) |
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03.03.2020
Niger L’armée ébranlée par un scandale de détournements sur les commandes d’armements (mehr) |
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08.02.2020
Rép. du Congo Denis Christel Sassou-Nguesso a été mis en examen par la justice française (mehr) |
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23.01.2020
Subsaharan Africa Corruption Perceptions Index (CPI) Bleak picture of inaction against corruption (mehr) |
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22.01.2020
Elfenbeinküste Eine Stadt wie ein Freilichtmuseum des Grössenwahnsinns (mehr) |
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20.01.2020
Angola "Luanda Leaks" (mehr) |
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20.01.2020
Angola Deutsches Geld für reichste Frau Afrikas (mehr) |
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16.01.2020
Angola Africa’s top billionaire uses Malta shell companies to hold diamonds ‘conflict’ (mehr) |
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19.12.2019
Guinée équatoriale « Biens mal acquis » : les « facilitateurs » français dans le viseur de la justice (mehr) |
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17.12.2019
Angola Angola recovers more than $5bn in stolen assets (mehr) |
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15.12.2019
Zimbabwe L’épouse du vice-président arrêtée pour corruption (mehr) |
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09.12.2019
Angola José Filomeno dos Santos: Son of Angola's ex-leader in 'extraordinary' trial (mehr) |
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01.12.2019
Namibia Corruption in Namibia’s fishing industry unveiled (mehr) |
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14.11.2019
Swasiland König von Swasiland kauft 19 Rolls-Royce und 120 BMW, während sein Volk hungert (mehr) |
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24.10.2019
UK Billions Worth Of Private Jets, Superyachts, And Mansions Have Been Bought With Corrupt Wealth (mehr) |
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01.10.2019
Kenya «Die Korruption ist gewissermassen in unserem Staatsbudget enthalten» (mehr) |
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23.09.2019
Simbabwe Mugabes Witwe darf angehäufte Reichtümer behalten (mehr) |
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22.09.2019
Republik Kongo Sassou-Nguessos Krokodillederschuhe (mehr) |
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17.08.2019
Afrika Diäten Gut gepolstert: Abgeordnete in Afrika (mehr) |
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14.08.2019
Ghana A corruption scandal is in the news in Ghana again (mehr) |
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05.08.2019
Ghana Lessons to be learnt from Ghana’s excess electricity shambles (mehr) |
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01.08.2019
Mali « le système est infesté par la corruption » (mehr) |
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07.07.2019
Gabon L’entreprise Santullo réclame un demi-milliard d’euros de factures impayés à l’État gabonais (mehr) |
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03.07.2019
Niger Niger : « L’organisation du sommet de l’UA a été un grand défi pour le pays » (mehr) |
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10.06.2019
Afrika Der Griff in die Staatskasse (mehr) |
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08.06.2019
Äquatorialguinea Ärger für Diktatorensohn Prinz Protz (mehr) |
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09.05.2019
Gabon Disparition de 353 conteneurs de bois précieux (mehr) |
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24.04.2019
Ghana Mahama’s Minister Bypassed Parliament In Reviewing $200m Housing Deal (mehr) |
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20.04.2019
Sudan Sudan crisis: Cash hoard found at al-Bashir's home (mehr) |
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28.03.2019
Gambia Jammeh ‘ran the country like an organised crime syndicate’ (mehr) |
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21.03.2019
South Sudan South Sudan spends millions on cars, homes instead of peace (mehr) |
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05.03.2019
Liberia Ex-Liberian president's son charged over missing money scandal (mehr) |
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05.02.2019
Südafrika Erschreckende Einblicke in die Korruption in Südafrika (mehr) |
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01.02.2019
Nigeria Nigeria: 22 millions de barils de pétrole volés en six mois (mehr) |
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29.01.2019
Mosambik Wenn 500 Millionen Dollar einfach verschwinden (mehr) |
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28.01.2019
Liberia Protesters ask George Weah about missing millions (mehr) |
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11.12.2018
Mozambique Mozambique busts '30,000 ghost workers' (mehr) |
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05.12.2018
Uganda Korruption und Flüchtlingshilfe (mehr) |
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26.11.2018
Nigeria Nigeria could lose $6bn from 'corrupt' oil deal linked to fraud (mehr) |
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25.10.2018
Kamerun Eine Villa als Lohn der Lüge (mehr) |
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15.10.2018
Südafrika In Südafrika plündern Manager und Politiker die VBS Bank aus / 130 Millionen Euro Schaden. (mehr) |
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26.09.2018
Angola L'arrestation du fils de dos Santos (mehr) |
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20.09.2018
Liberia 100 Millionen Dollar verschwunden (mehr) |
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18.09.2018
Zambia UK suspends funding over corruption fears (mehr) |
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25.08.2018
Mosambik Die Pleitegeier aus Maputo (mehr) |
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14.08.2018
Cameroon Cameroon Calls on Mercury for Media Relations Work (mehr) |
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26.07.2018
Süd-Sudan South Sudan spends $16m on cars for MPs (mehr) |
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11.06.2018
Kenya National Youth Service scam (mehr) |
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26.05.2018
Westafrika West Africa Leaks: Westafrikas verschwundene Steuergelder (mehr) |
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19.05.2018
NIgeria Rückführung von veruntreutem Staatsvermögen (mehr) |
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04.04.2018
Niger Un échangeur pour 42,5 milliards FCFA (= 64 Mio. Euro) (mehr) |
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24.03.2018
Zimbabwe Police investigate former first lady Grace Mugabe (mehr) |
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18.02.2018
Cameroon Cameroon’s president, Paul Biya, likes to travel abroad. (mehr) |
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25.11.2017
Niger LANGUE SERPENTINE : LE PRÉSIDENT MILLIARDAIRE DU NIGER, LE PAYS LE PLUS PAUVRE DU MONDE. (mehr) |
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12.11.2017
Afrika Paradise Papers (mehr) |
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05.11.2017
Afrika Rotes Kreuz in Afrika veruntreut sechs Millionen Dollar (mehr) |
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27.10.2017
Guinée équatoriale Teodorín Obiang condamné à trois ans de prison (mehr) |
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27.10.2017
Equatorial Guinea President Obiang's son given suspended sentence in French trial (mehr) |
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25.10.2017
Afrika Plündern als Prinzip (mehr) |
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17.10.2017
Afrika Panama Papers (mehr) |
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27.09.2017
Afrika Abgeordneten-Gehälter – Berlin bescheidener als Afrika (mehr) |
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17.09.2017
Kenya le juge David Maraga retourne 5 millions de dollars (mehr) |
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12.09.2017
Sénégal Président nomme son frère Aliou à la tête de la Caisse des dépôts (mehr) |
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28.08.2017
Nigeria Nigeria seizes N7.6b from Diezani Alison-Madueke (mehr) |
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26.08.2017
Guinea Illegale Zahlungen an Guineas Militärjunta (mehr) |
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19.08.2017
Angola Angola – im Reich einer Clique (mehr) |
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14.08.2017
Kenia Portrait Uhuru Kenyatta (mehr) |
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21.07.2017
Republic of Congo $750 million in mining revenues fails to reach treasury (mehr) |
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27.06.2017
Nigeria 'mystery man' Kolawole 'Kola' Aluko (mehr) |
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27.06.2017
Angola le parachute doré du président José Eduardo dos Santos (mehr) |
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27.06.2017
Niger LE PRÉSIDENT MILLIARDAIRE DU NIGER (mehr) |
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26.06.2017
Congo President’s daughter charged with corruption in France (mehr) |
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20.06.2017
Äquatorialguinea Der korrupte Präsidentensohn (mehr) |
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03.06.2017
Canada Des palais africains aux condos québécois (mehr) |
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28.04.2017
Tansania Präsident entlässt Tausende Beamte - wegen gefälschter Abschlüsse (mehr) |
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13.04.2017
Nigeria Nigeria's EFCC 'finds $43m in Lagos flat' (mehr) |
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23.01.2017
Africa Yahya Jammeh: Other leaders accused of looting the coffers (mehr) |
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23.01.2017
Gambia Gambia's former leader Yahya Jammeh 'made off with millions and luxury cars' (mehr) |
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07.01.2017
Äquatorialguinea Eine Pest namens Korruption (mehr) |
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28.12.2016
Nigeria Nigeria streicht Zehntausenden „Geisterbeamten“ das Gehalt (mehr) |
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03.11.2016
Equatorial Guinea Equatorial Guinea's VP Obiang's cars seized in Switzerland (mehr) |
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06.10.2016
Afrika Nepotismus (mehr) |
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12.09.2016
South Sudan Leaders Amass Great Wealth as Nation Suffers, Report Says (mehr) |
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23.08.2016
Malawi Corruption getting worse (mehr) |
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11.03.2015
Tunisie Les biens mal acquis du clan Ben Ali Jeune Afrique La Tunisie toujours à la poursuite des biens mal acquis du clan Ben Ali Par Frida Dahmani, à Tunis L'ex-président Ben Ali, et son épouse Leïla, le 7 novembre 2007 à Radès. L'ex-président Ben Ali, et son épouse Leïla, le 7 novembre 2007 à Radès. © Hassene Dridi/AP/Sipa Press Après la chute de Ben Ali, le recouvrement des avoirs accumulés à l'étranger par son clan semblait aller de soi. Quatre ans plus tard, on est loin, mais alors très loin du compte. Jeudi 13 janvier 2011. Les échos de l'insurrection qui secoue toute la Tunisie parviennent au palais de Sidi Dhrif, à Sidi Bou Saïd, où le président Ben Ali et sa famille, ainsi que nombre de Trabelsi, frères et soeurs de son épouse Leïla, sont retranchés. Ils prennent la mesure de la colère populaire en apprenant via les réseaux sociaux que leurs villas de La Soukra et de Carthage ont été mises à sac. Le lendemain, le régime tombe, la famille Ben Ali s'enfuit en Arabie saoudite, certains Trabelsi sont arrêtés à l'aéroport de Tunis-Carthage alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer pour Lyon. D'autres - et non des moindres - auront senti le vent du boulet, comme Slim Chiboub et Sakhr el-Materi, les gendres du président déchu, qui se trouvent alors tous les deux à l'étranger, mais aussi et surtout le puissant homme d'affaires Belhassen Trabelsi, frère de Leïla et rival de Sakhr, qui réussit à cingler vers la Sicile à bord de son yacht, avant de se réfugier au Canada. Mais, si la chute du régime a scellé le sort des Ben Ali et des Trabelsi, certains d'entre eux sont loin d'avoir tout perdu. Selon l'avocat William Bourdon, fondateur de Sherpa, une association de protection et de défense des populations victimes de crimes économiques, les deux clans détiendraient à l'étranger "5 à 10 milliards de dollars" (4,4 à 8,8 milliards d'euros). Mais la traque conduite par les autorités tunisiennes depuis quatre ans pour identifier et recouvrer ces avoirs n'a à ce jour pas eu les résultats escomptés. Tant s'en faut. La chasse au trésor est ouverte "Tout a commencé le 19 janvier, quand un procureur demande l'ouverture d'une enquête sur les biens de Ben Ali et de ses proches. Une simple feuille de papier qui a engendré toutes ces boîtes d'archives", dit, en désignant d'un large geste des armoires remplies de dossiers, un magistrat chargé des affaires de biens mal acquis à l'étranger au sein du pôle financier de Tunis. La chasse au trésor est ouverte. Et connaît d'emblée quelques épisodes cocasses ; à Genève et à Montréal, des associations de Tunisiens qui surveillent des établissements bancaires s'émeuvent chaque fois qu'elles croient avoir identifié un neveu de l'ancien président ou un associé de Belhassen ; un jour, une BMW soupçonnée d'appartenir à Sakhr el-Materi est prise en chasse le long du lac Léman... Recours à des sociétés-écrans et à des prête-noms Selon Sadok Amari, procureur général à la direction des affaires pénales auprès du ministère de la Justice, chargé du dossier des biens mal acquis, pas moins de 88 commissions rogatoires internationales ont été lancées dans 37 pays. À elle seule, la première demande d'enquête suscite 25 commissions rogatoires. L'étau est progressivement mis en place. À Paris, le 17 janvier, Sherpa, Transparency International et la Commission arabe des droits humains portent plainte contre Ben Ali et une dizaine de ses proches pour corruption, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment aggravé commis en bande organisée. Très vite, des recherches menées par des ONG ou des journalistes, des informations livrées par des citoyens ou d'anciens collaborateurs et des enquêtes préliminaires permettent de dresser la liste non exhaustive des biens et avoirs détenus en France par l'ancien président tunisien et par son entourage. Les membres de la famille Ben Ali n'achetaient jamais de biens directement en leur nom propre. "Les processus d'identification restent longs et complexes, explique Stéphane Bonifassi, avocat à la cour de Paris et défenseur des intérêts de l'État tunisien. Les membres de la famille Ben Ali n'achetaient jamais de biens directement en leur nom propre. Vous ne trouverez pas un acte notarié signé par Zine el-Abidine Ben Ali ou par Leïla Ben Ali. L'acte d'achat passe par un prête-nom et une société immobilière. L'argent provient de comptes luxembourgeois, alimentés eux-mêmes par des comptes suisses. En outre, l'identité des intermédiaires et des sociétés immobilières varie dans le temps et selon le montant des acquisitions." Bénéficiant des conseils d'avocats tunisiens et étrangers, les membres du clan avaient pris soin de sécuriser leurs placements en se conformant scrupuleusement aux procédures en vigueur dans différents pays. En mars 2010, Sakhr el-Materi avait ainsi créé la SCI Nes (du prénom de sa femme Nesrine) pour acquérir l'hôtel particulier du 17, rue Le Sueur, à Paris (16e arrondissement) ; jusqu'au 24 janvier 2011, la société est gérée par Virginie Bennaceur, une parente de son ami François Bennaceur, un marchand de biens d'origine tunisienne. Il a fallu que la gérante démissionne pour que les noms de Sakhr el-Materi et de Nesrine Ben Ali apparaissent au bas du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à cette occasion. "Ben Ali ne possède rien, ni directement, ni indirectement" Dans un rapport publié en 2014, la Banque mondiale dissèque le système de corruption mis en place et démontre que les lois tunisiennes avaient été aménagées pour protéger le clientélisme et favoriser une prédation légale. Curieusement, l'ex-raïs ne semble pas être le principal bénéficiaire du pillage en règle des richesses du pays, à moins qu'il n'ait réussi à mieux cacher la fortune colossale qu'on lui prête. Rita Adam, vice-directrice de la DDIP (direction du droit international public) du Département fédéral (helvétique) des affaires étrangères, assure que "le montant gelé en Suisse ne comprend pas d'avoirs de Zine el-Abidine Ben Ali lui-même", ce qu'a toujours martelé Me Akram Azoury, avocat libanais de l'ex-président tunisien : "Ben Ali ne possède rien, ni directement, ni indirectement, ni par personnes interposées, en Suisse ou ailleurs dans le monde." Difficile à croire, mais le contraire reste à prouver. Ce qui est établi, en revanche, c'est que la famille Trabelsi - notamment Belhassen - s'est taillé la part du lion, avec une mainmise sur 21 % des bénéfices du secteur privé tunisien. Le recours à des sociétés-écrans et à des prête-noms a singulièrement compliqué les investigations. Des banques comme EFG, HSBC Private Bank et l'Union bancaire privée ont ainsi pu opérer des transferts quarante-huit heures avant que les comptes du clan soient bloqués en Suisse, le 19 janvier. Dès le 15 janvier, la France avait annoncé le gel des avoirs de l'ex-raïs et de ses proches, imitée rapidement par l'Union européenne (UE), le Liban et le Canada. Pendant ce temps, Tunis constitue des dossiers. Plusieurs enquêtes mettent au jour des documents qui permettent à des analystes financiers de démonter les rouages de la corruption et du trafic d'influence liés principalement à l'octroi des marchés publics et au versement de commissions par des grands groupes étrangers. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg ; le clan détient des avoirs et des biens aux quatre coins du monde (Bahamas, Argentine, Mauritanie, États-Unis, Allemagne, Espagne). Si la plupart des fonds et les propriétés ont été gelés, ils n'ont pas pour autant été confisqués ni mis à la disposition de la Tunisie. En outre, aucun pays arabe n'a répondu aux commissions rogatoires émises par la justice tunisienne. Lenteurs voire freins à la coopération judiciaire Des magistrats, comme le procureur Saïd Riad Belkadhi, pointent des lenteurs, voire des réticences à coopérer, alors que des biens ont été identifiés, comme un riad à Marrakech, selon les investigations menées par le pôle financier de Tunis. Avec une pointe de malice, un autre magistrat raconte combien ses homologues britanniques furent étonnés d'apprendre que Ben Ali possédait un hôtel particulier à Londres. Il a dû leur montrer des photos prises par des Tunisiens et préciser l'adresse pour les convaincre. En quatre ans, malgré la mise en place de mécanismes d'entraide judiciaire, rien n'a avancé. Dans les faits, la plupart des procédures pour la restitution des biens mal acquis sont au point mort. Seuls deux jets, deux yachts et 24,5 millions d'euros détenus par Leïla Trabelsi sur des comptes au Liban ont été récupérés en 2013. Un bien maigre bilan en regard du magot saisi ou gelé : plus de 5 millions d'euros de biens immobiliers, 12 millions d'euros sur douze comptes bancaires en France, 52 millions d'euros d'actifs en Suisse, 30 millions en Belgique et près de 10 millions de dollars au Canada. "L'ouverture des procédures d'entraide judiciaire entre le Canada et l'État tunisien est en cours", précisait, voilà un an, Jean-Pierre Brun, spécialiste du secteur financier auprès de Stolen Asset Recovery Initiative (Star), une unité d'enquête mise sur pied par la Banque mondiale et l'ONU pour aider la Tunisie et l'Égypte à recouvrer des biens détournés par leurs anciens dirigeants. Depuis, c'est le statu quo. En quatre ans, malgré la mise en place de mécanismes d'entraide judiciaire, rien n'a avancé. L'instruction pour "recel de détournement de fonds publics", lancée en 2011 à Paris par le juge Roger Le Loir, est toujours ouverte. Pourtant, depuis 2013, Paris s'appuie sur un magistrat de liaison, Christian Vennetier, pour veiller au bon déroulement des procédures, mais l'ambassade de France à Tunis rappelle que les affaires relèvent aussi d'une décision de justice tunisienne. Stéphane Bonifassi, lui, impute le retard pris à un manque de moyens de la justice française : "La Tunisie a fait une demande de commission rogatoire auprès de Paris. Le document a disparu avant d'être retrouvé cinq mois plus tard... sous une pile !" Sophia Lakhdar, directrice de Sherpa, partage cet avis et déplore l'inefficacité du pôle financier de Paris. Idem au Canada, où il n'a pas suffi d'apporter les preuves que Belhassen Trabelsi avait acheté une villa - moyennant un virement depuis un compte en France - pour en finaliser la confiscation. La Suisse semblait disposée à accélérer les procédures. "Notre objectif est une restitution rapide", assurait, en 2014, Valentin Zellweger, un responsable du ministère helvétique des Affaires étrangères. Une promesse restée lettre morte malgré l'optimisme affiché par Enrico Monfrini, avocat suisse représentant la Tunisie, pour qui "les fonds volés par le clan Ben Ali reviendront au pays, c'est une certitude". Mais c'était compter sans les recours déposés par leurs avocats, qui ont réussi à bloquer le transfert de 35 millions de francs suisses (32,5 millions d'euros) détenus par Belhassen Trabelsi. Plus récemment, les listings de la HSBC révélés par SwissLeaks en février 2015 attribuent au beau-frère de Ben Ali 22 083 648 dollars sur un compte qui n'avait pas été identifié. Et citent également Montassar Maherzi, époux de Samira Trabelsi, soeur de Leïla. De quoi donner du grain à moudre aux magistrats tunisiens, prêts à relancer des procédures d'autant plus complexes que certains prévenus sont en fuite. Mais pas tous. Au pôle financier de Tunis, les affaires suivent leur cours dans la plus grande discrétion. Lazhar Sta, associé de Belhassen Trabelsi, est encore entendu par les juges d'instruction, tout comme Yacine Chennoufi, candidat à la présidentielle de 2014. Cet ancien gradé de la douane, qui percevait un salaire de 320 euros, doit justifier de comptes bancaires ouverts en Europe. L'espoir fond comme neige au soleil À Tunis, l'inquiétude croît. "Ce sont des affaires dont l'instruction peut durer de longues années. Or la Commission de récupération des avoirs spoliés a été créée pour quatre ans. Que va-t-il se passer à la fin de son mandat [prévu fin mars 2015] ?" s'interroge Mouheb Garoui, directeur exécutif d'I Watch, association tunisienne ciblant le contrôle de la corruption financière et administrative. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que le Conseil supérieur de lutte contre la corruption et de recouvrement des avoirs et biens de l'État - qui ne s'est pas réuni depuis un an, selon l'avocat Samir Annabi, président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption - n'est pas en mesure de susciter une volonté politique. Pendant ce temps, l'espoir des Tunisiens de recouvrer les biens mal acquis fond comme neige au soleil. Les holdings de la révolution Trois mois après la révolution, le décret-loi no 13 en date du 14 mars 2011 établissait une liste de 112 personnes dont les biens étaient désormais saisis et mis sous contrôle de la Commission nationale de gestion d'avoirs et des fonds objets de confiscation ou de récupération en faveur de l'État, laquelle assure le passage de propriété. Mais celui-ci n'ayant pas vocation à être entrepreneur, il a mis en place des holdings publics, Al Karama Holding et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), chargés de maintenir à flots les 220 entreprises sous séquestre, d'une valeur de quelque 2 milliards d'euros, afin de pouvoir les remettre dans le secteur privé par le biais d'introductions en Bourse ou de cessions de parts. Les biens immobiliers, eux, ont été mis en adjudication. Les parts des entreprises à forte plus-value, telles que Carthage Cement, Stafim ou City Cars, ont trouvé preneur, mais plus d'une centaine d'autres sociétés n'ont pu être sauvées. Gérées par des administrateurs aux compétences controversées, elles ont périclité, faute de décisions permettant leur valorisation, comme l'enseigne Bricorama. |
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