Korruption & Misswirtschaft
| Diese Medienberichte sollen deutlich machen, wie hemmungslos Herrschaftscliquen afrikanischer Länder sich am Vermögen ihrer Völker bereichern, und zugleich sollen sie auf das Versagen unserer Politiker hinweisen, auf diesen Skandal angemessen zu reagieren. |
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24.11.2024
Frankreich Frankreichs Afrika-Geldbote packt aus (mehr) |
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10.09.2024
Uganda 26 officials to be punished as Uganda loses Shs30 billion to corruption (mehr) |
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10.08.2024
Mosambik Thunfisch-Skandal (mehr) |
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03.08.2024
Nigeria Nigeria, der „kranke Mann Afrikas“ (mehr) |
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16.05.2024
Afrika Immobilien-Vermögen afrikanischer Staatsoberhäupter in Dubai durch internationale Medienumfrage aufgedeckt (mehr) |
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10.05.2024
Niger L’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou cerné par les affaires (mehr) |
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11.04.2024
Simbabwe Simbabwe hat schon wieder eine neue Währung (mehr) |
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20.02.2024
Nigeria Kenya William Ruto and Bola Tinubu: Africa's 'flying presidents' under fire (mehr) |
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16.01.2024
Nigeria AFRIKA/NIGERIA - Vorsitzender der Bischofskonferenz: “Korruption ist außer Kontrolle geraten (mehr) |
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10.11.2023
Nigeria Nigerias Präsident sorgt mit Millionenausgaben für Ärger in der Bevölkerung (mehr) |
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02.11.2023
Nigeria Nigeria's House of Representatives reject plan to buy presidential yacht (mehr) |
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29.10.2023
Congo Congo spent seven-times over budget on Francophone Games (mehr) |
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04.09.2023
Gabun Palastrevolte in Libreville (mehr) |
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02.09.2023
Gabun Ali Babas Höhle in Gabun: Schwindelerregende Millionenbeträge entdeckt (mehr) |
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12.07.2023
Mosambik Mosambiks Ex-Finanzminister an die USA ausgeliefert (mehr) |
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11.07.2023
Äthiopien Abiy Ahmed lässt sich einen milliardenteuren Palast bauen (mehr) |
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12.06.2023
Südafrika Kein Licht am Ende des Tunnels (mehr) |
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12.06.2023
Simbabwe Wie man 100 Millionen Dollar Schwarzgeld wäscht (mehr) |
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10.06.2023
Nigeria Nigerias Inlandsgeheimdienst nimmt Zentralbankchef fest (mehr) |
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05.06.2023
Congo GiveDirectly loses $900,000 in DRC mobile cash fraud (mehr) |
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05.06.2023
Ethiopia WFP leadership in Ethiopia resigns amid aid diversion probe (mehr) |
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03.05.2023
Zimbabwe Bona Mugabe owns Dubai mansion (mehr) |
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24.04.2023
Sudan Schmuggelgeschäfte mit dem Kreml und eine Mine namens Schweiz (mehr) |
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27.03.2023
Uganda Iron sheets scandal has top government officials on a tightrope (mehr) |
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28.02.2023
Südafrika Auf dem Weg zum Gangsterstaat (mehr) |
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07.12.2022
Uganda Who paid the price for Uganda’s refugee fraud scandal (and who didn’t)? (mehr) |
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27.11.2022
Kamerun Seit 6.11.2022: Paul Biya herrscht in Kamerun seit 40 Jahren (mehr) |
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25.11.2022
Malawi Malawi vice president arrested over corruption, says graft watchdog (mehr) |
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16.11.2022
Côte d’Ivoire Trafic de cocaïne (mehr) |
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10.10.2022
Afrika Afrikas Seehäfen: Den Sumpf der Korruption trockenlegen (mehr) |
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18.09.2022
Kongo "Unmoral und Inkompetenz“ (mehr) |
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18.09.2022
Gabun Oppositionspolitiker Guy Nzouba Ndama bei Rückkehr aus dem Kongo mit 1,8 Mio. Euro in Geldkoffern im Auto festgenommen (mehr) |
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23.08.2022
Nigeria USA geben Nigeria 23 Millionen Dollar zurück, die Diktator Abacha geraubt hatte (mehr) |
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20.07.2022
Africa Timber trafficking: The hidden history of looting (mehr) |
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22.06.2022
Africa Swiss commodities giant Glencore pleads guilty to bribery charges in Africa (mehr) |
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09.06.2022
Südafrika Wie die Gupta-Brüder in Südafrika die Strippen zogen (mehr) |
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27.05.2022
Gambia How ex-Gambia President Yahya Jammeh's US mansion was seized (mehr) |
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08.05.2022
Afrika Afrika, der reiche Kontinent – und ein Hort der Ungleichheit (mehr) |
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27.04.2022
Afrika Fünf Länder besitzen mehr als 50% des Privatvermögens des afrikanischen Kontinents (mehr) |
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26.04.2022
Elfenbeinküste Holzhandel in der Elfenbeinküste: Die Affäre, die den Sturz von Alain-Richard Donwahi beschleunigte. (mehr) |
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19.04.2022
South Africa Ramaphosa’s ‘step aside’ rule for corrupt ANC leaders ‘not working’ says key ally (mehr) |
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21.03.2022
Nigeria Want to be president? Here is how much it will cost you… (mehr) |
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08.03.2022
Kenya Designation of Former Nairobi Governor Sonko for Involvement in Significant Corruption (mehr) |
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13.02.2022
Eswatini Ein Königreich für einen Rolls-Royce (mehr) |
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12.02.2022
Senegal Präsident schenkt Afrikameistern satte Prämie und Grundstücke (mehr) |
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24.01.2022
Malawi Malawi’s president dissolves cabinet over corruption allegations (mehr) |
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06.01.2022
South Africa South Africa's Zondo commission report: Scandal, bullying and fear (mehr) |
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05.01.2022
Africa Corrupt political and financial elites collude to steal public funds (mehr) |
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11.12.2021
Angola Angolan Billionaire Isabel Dos Santos Hit With US Sanctions For 'significant Corruption' (mehr) |
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19.11.2021
DR Congo Data leak: Millions transferred to Joseph Kabila allies (mehr) |
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03.10.2021
Kenya Pandora Papers: Uhuru Kenyatta family's secret assets exposed by leak (mehr) |
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01.10.2021
“Die Korruption ist das System” (mehr) |
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28.09.2021
Südafrika Der schwierige Kampf gegen Korruption (mehr) |
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12.09.2021
Zimbabwe etc. British American Tobacco negotiated bribe for Mugabe, new evidence suggests (mehr) |
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01.09.2021
G5 Sahel Scandale financier au G5 Sahel (mehr) |
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27.08.2021
Südafrika Tödliche Schüsse auf südafrikanische Informantin in Korruptionsskandalen (mehr) |
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24.08.2021
Mozambique Mozambique 'tuna bond' scandal: Ex-President Guebuza's son on trial (mehr) |
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24.08.2021
Mozambique Mozambique 'tuna bond' scandal (mehr) |
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23.08.2021
Nigeria Hochzeit in Nigeria (mehr) |
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22.08.2021
Nigeria Nigeria's royal wedding: Private jets, glitz and glamour (mehr) |
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01.08.2021
Äquatorialguinea Äquatorialguinea25 Luxusautos, eine 100-Millionen-Jacht und ein Stadtpalais in Paris – doch der afrikanische Playboy hatte das alles gestohlen (mehr) |
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30.07.2021
Angola Isabel dos Santos ordered to return $500 million in energy shares to Angola (mehr) |
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28.07.2021
Equatorial Guinea Teodoro Nguema Obiang Mangue and his love of Bugattis and Michael Jackson (mehr) |
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24.07.2021
Uganda Outrage after Uganda MPs get $30m to buy cars amid COVID crisis (mehr) |
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23.07.2021
Eswatini Afrikas letzter absoluter Monarch (mehr) |
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11.07.2021
Kamerun Paul Biya: Kameruns Präsident erneut auf dem Weg nach Genf (mehr) |
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15.06.2021
Afrika Warum afrikanische Präsidenten nach ewiger Immunität streben (mehr) |
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13.06.2021
Malawi Expulsion of Diplomats From South Africa (mehr) |
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30.05.2021
Africa Africa's political dynasties: How presidents groom their sons for power (mehr) |
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18.05.2021
Nigeria James Ibori: UK returns $5.8m stolen by ex-governor to Nigeria (mehr) |
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12.05.2021
Nigeria $153 million, 80 houses recovered from Diezani — EFCC boss (mehr) |
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07.04.2021
South Sudan Corruption claims spark new concerns about aid to South Sudan (mehr) |
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07.03.2021
Nigeria Why Buhari’s government is losing the anti-corruption war (mehr) |
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03.03.2021
South Africa How Zuma uses war metaphor ... (mehr) |
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27.02.2021
Südafrika Südafrikas Ex-Präsident (mehr) |
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26.02.2021
Togo Bolloré Group fined €12 million in Togo corruption case (mehr) |
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19.02.2021
South Africa South Africa’s president fights own party over corruption (mehr) |
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18.02.2021
Südafrika Fünf vor acht / Korruption in der Corona-Pandemie (mehr) |
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14.02.2021
Nigeria Ganoven schlagen illegalen Gewinn aus der Pandemie (mehr) |
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12.02.2021
Zimbabwe Mugabe’s business empire (mehr) |
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28.01.2021
Nigeria Sani Abacha - the hunt for the billions stolen by Nigeria's ex-leader (mehr) |
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28.01.2021
Afrika Afrika-ABC in Zitaten: Korruption (mehr) |
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19.01.2021
Angola Ein Jahr nach den Luanda Leaks: Kehrt Isabel dos Santos zurück? (mehr) |
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15.01.2021
Switzerland ‘There may be God up there, but not me,’ says Beny Steinmetz (mehr) |
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04.01.2021
Südafrika Leopardenfell gegen Richterrobe (mehr) |
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06.12.2020
Ghana Wahl in Ghana - Krokodil gegen Alligator (mehr) |
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02.12.2020
Algérie Rafik Khalifa : des milliards à la prison d’El Harrach, la déchéance d’un golden boy algérien (mehr) |
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23.11.2020
Zimbabwe Mnangagwa’s capture of judiciary a red flag for state failure (mehr) |
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20.11.2020
Africa African Union: Theft, intimidation, nepotism allegations against AU body (mehr) |
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16.11.2020
Africa How Western companies undermine African democracy (mehr) |
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16.11.2020
Malawi „PROPHET“ SHEPHERD BUSHIRI: Wunderprediger auf der Flucht (mehr) |
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11.11.2020
Südafrika Haftbefehl für ANC-Generalsekretär (mehr) |
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11.11.2020
Egypt Egypt poll recalls Mubarak-era political corruption (mehr) |
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09.11.2020
Somalia Italian NGO pulls out of Somalia due to ‘systematic fraud’ (mehr) |
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15.10.2020
Angola Angola’s anti-corruption crusade tide turns against João Lourenço (mehr) |
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07.10.2020
Südafrika Korrupte ANC-Politiker verhaftet (mehr) |
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29.09.2020
Afrika Afrikanische Staaten verlieren 89 Milliarden Dollar jährlich durch illegale Kapitalflucht (mehr) |
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25.09.2020
Congo DRC Illicit DRC gold: London Bullion Market must do more to stop it (mehr) |
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24.09.2020
Kenya Kenya officials accused of Covid-19 corruption (mehr) |
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16.09.2020
Mauretanie Mauritanie, la saisie des fonds de l’ex Président Aziz (mehr) |
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16.09.2020
Afrika Afrikas Schuldenlast drückt immer schwerer (mehr) |
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08.09.2020
Afrika Die große Abzocke bei Rüstungsdeals (mehr) |
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02.09.2020
South Africa Coronavirus in South Africa: Misuse of Covid-19 funds 'frightening' (mehr) |
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23.08.2020
South Africa Ramaphosa: ANC deeply implicated in corruption (mehr) |
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20.08.2020
Mauretanie L’incroyable liste des détournements de l’ex Président Aziz (mehr) |
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14.08.2020
Angola José Filomeno dos Santos: Son of Angola's ex-leader jailed for five years (mehr) |
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06.08.2020
Niger How a Notorious Arms Dealer Hijacked Niger’s Budget and Bought Weapons From Russia (mehr) |
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04.08.2020
Südafrika Die Korruptionsskandale des ANC (mehr) |
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29.07.2020
Afrika Wie Corona und Korruption einander begünstigen (mehr) |
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27.07.2020
Südafrika Korruptionsskandal um Coronahilfe erschüttert Südafrika (mehr) |
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27.07.2020
Congo ‘Ebola business’ concerns resurface as new Congo outbreak spreads (mehr) |
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20.07.2020
Deutschland BMZ-Brief zu Korruption (mehr) |
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17.07.2020
NIgeria Nigeria’s EFCC boss suspended from office following secret tribunal (mehr) |
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09.07.2020
Republic of Congo THE CYCLE OF KLEPTOCRACY: A CONGOLESE STATE AFFAIR Global Witness How the president’s son allegedly stole, laundered and spent millions of dollars of public funds Last month, more allegations emerged surrounding the Congolese presidential family’s ill-gotten gains. In Florida, US federal prosecutors took steps to seize a Miami penthouse of Denis Christel Sassou Nguesso, son of Republic of Congo’s president, a sitting member of parliament and former powerful figure in the national oil company, SNPC. The US prosecutors’ complaint*, seen by Global Witness, adds to an already burgeoning body of material regarding the Sassou-Nguessos’ abuse of power. It comes as the struggling country asks the International Monetary Fund for emergency financial support for the second time in less than a year. The document details how Denis Christel allegedly embezzled millions of dollars of public funds from SNPC, laundered it through a network of shell companies and used it to buy expensive real estate and luxury goods in the US, France and elsewhere. From 2007 to 2017, Denis Christel spent more than $29 million acquiring assets and paying for his and his family’s lavish lifestyle, according to the US prosecutors – a sum equivalent to around 10 per cent of Congo’s 2020 health budget. He allegedly accepted bribes worth over $1.5 million from oil companies. The Florida complaint provides a rare illustration of the full cycle of kleptocracy – how a member of a presidential family allegedly steals, launders and spends public funds for personal gain. The case is an egregious example of how a national oil company could act as a cash cow for corrupt political elites. Earlier this year, we revealed that millions of dollars are missing from SNPC’s accounts. Last year, we exposed how Denis Christel and his sister, Claudia, seemingly laundered and spent up to $70 million in stolen state funds. In 2018, Swiss authorities revealed that Denis Christel and other Congolese officials received bribes from employees of commodity trader Gunvor in exchange for oil deals, the subject of a Public Eye investigation. In 2007, we uncovered how he appeared to spend $35,000 derived from sales of state oil on designer shopping sprees in Paris, Marbella and Dubai. Global Witness wrote to Denis Christel for comment, directly and via the Congolese government’s spokesperson, but did not receive a response. THE FLORIDA ALLEGATIONS Between 2011 and 2014, Denis Christel allegedly abused his position to embezzle millions from SNPC, Congo’s largest state-owned enterprise and a key pillar of the country’s oil-dependent economy. He then funnelled this money into accounts in the names of his various shell companies, including Mercuria (whose name resembles that of the Swiss commodity trader, but there is no known link between the two entities), Atlas Logistique and SCI Etoile, at the Congo subsidiary of BGFI Bank Group, according to the complaint. “Certain [of these] entities are incorporated in Congo, and others in both Congo and France,” the US Department of Justice told Global Witness. The Department added that this remains an ongoing investigation and declined to comment in response to other questions. “As an SNPC executive, minister, and son of the president, Minister Nguesso was able to simply direct BGFI to transfer SNPC’s (and other public) funds to his own accounts. He did so many times” US prosecutors, 2020 Denis Christel then used a network of bank accounts in the names of these shell companies and nominees to attempt to conceal the misappropriated funds and acquire assets, including the $2.8 million Miami property, another in Coral Gables for $2.4 million in the name of his first wife, Danielle Ognanosso, and others in France. Danielle Ognanosso told French authorities in 2016 that she did not own any US property, and denied knowledge of Denis Christel’s shell company used for this deal. One of those nominees was “Associate A.”, described in the complaint as a US resident, son of a former Gabonese government official and long-time associate of Denis Christel. Global Witness has been unable to verify the identity of Associate A. Denis Christel directed Associate A to create fraudulent invoices to explain the transfer of funds, including one for $3,589,543 for “kitchen appliances and other expenses.” He also opened accounts himself in the US, including four at Bank of America between 2013 and 2016. Using the alias Denis Christelle and a second passport in the same name, he made a minimal attempt to conceal his identity. He allegedly lied about his jobs and income, claiming to earn $50,000 per annum as manager at a company called “Merchurrea” (with notable phonetic similarity to his shell company, and to the Swiss commodity trader Mercuria). “Bribes and self-dealing” In addition to misappropriating money from SNPC, “Minister Nguesso also accepted bribes worth over $1.5 million in exchange for awarding lucrative oil license contracts on behalf of SNPC from approximately 2014-2016,” according to the complaint, which does not name any companies. He further used his position at SNPC “to ensure that companies he had an interest in were granted the status of ‘local partner’ for lucrative oil projects.” “Denis Christel Sassou-Nguesso was “the gatekeeper to Congo’s oil wealth”” US prosecutors, 2020 Congo issued or renewed twenty-six oil research and production licences between 2014 and 2016, according to Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) reports and MAETGT, Congo’s oil registry. The recipients of those licences included oil majors Eni and Total, among others. Four of Eni’s 2014 licence renewals are the subject of a recent Global Witness investigation and a Milan corruption probe into the company’s business and choice of local partners in Congo. We have since reported on a possible $283 million debt write-off by Eni in SNPC’s favour during that same renewal process. We have previously written about abuse of Congo’s local content rules to favour politically-connected individuals. In response to questions from Global Witness, SNPC said that the ministries of oil and finance, the council of ministers and parliament award oil licences, not SNPC’s managers. (Global Witness understands that in practice this is a joint process, which involves SNPC.) SNPC said it would “closely examine” the allegations before responding further. Eni said that it is not involved in any illegal conduct or corruption relating to certain licences in Congo. It said it conducted an independent audit that did not confirm the corruption probes relating to its Congo licences, which it called “totally ungrounded and unsubstantiated.” Total said that it has not paid bribes for any oil licences granted by the Congolese Government. It has undertaken all necessary measures to strictly abide by the relevant anti-corruption laws and its own anti-corruption policy, the company said. The facilitators The Florida complaint suggests that Denis Christel used the same techniques and types of facilitators that many kleptocrats and corrupt businessmen have used over the past decade or more. For every one kleptocrat wishing to steal, there is an army of enablers willing to conceal, launder and spend – or turn a blind eye to others doing so. This case allegedly features: > Nominees – Associate A, Danielle Ognanosso and others who are not named > A lawyer – an unnamed Florida attorney who handled over $2.3 million from Associate A for the purchase of the Miami property > Bankers – > CEO of BGFI Congo who allegedly fielded direct requests from a top official to divert public funds > Unnamed executives at Bank of America whose anti-money laundering checks failed to identify a top official moving illicit funds through their accounts Bank of America told Global Witness that it “closed the accounts [in question] in 2017 and cooperated fully with the [US] government’s inquiry into this matter.” BGFI Group did not respond to Global Witness’ request for comment. SLOW PROGRESS: WHAT NEEDS TO CHANGE The Florida complaint is the latest in a series of moves by authorities around the world to trace and seize the ill-gotten gains of Congo’s presidential family, which has been in power for approximately 35 of the past 40 years. In 2015, French authorities seized their luxury property in Paris. In 2019, San Marino authorities seized €19 million allegedly deposited by President Sassou Nguesso himself. The complaint and others like it suggest the scope of the problem, but actions to fix it are slow to follow. States must cease to provide a safe haven and playground for the world’s kleptocrats. The global financial system should block, not facilitate, the movement of stolen or questionable funds. Bankers, lawyers and real estate agents must stop making money on the back of citizens elsewhere deprived of access to basic healthcare and an education. In particular, there must be investigations into and full accountability for all the individuals and companies involved, including but not limited to Denis Christel Sassou-Nguesso and his family; Congo’s national oil company, SNPC; the facilitators; and the companies that allegedly paid bribes in exchange for oil licences. All relevant jurisdictions should fully cooperate in a timely manner with requests for mutual legal assistance. The IMF and other multilateral creditors must enforce to the letter the anti-corruption conditions attached to any existing or future financial support to Congo. Finally, the case highlights once again the importance of public registers of the beneficial ownership of companies and trusts, and of bankers, lawyers and estate agents knowing their clients and the source of their funds. Bankers, lawyers and estate agents must be required to do anti-money laundering checks on their customers, in line with international standards, and sanctioned for failing to do so. *The Florida complaint was filed on behalf of the United States of America by attorneys in the money laundering and asset recovery section of the US Department of Justice on 12 June 2020. It is a civil application for forfeiture of 900 Biscayne Boulevard, unit #6107. |
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03.07.2019
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10.06.2019
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08.06.2019
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09.05.2019
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24.04.2019
Ghana Mahama’s Minister Bypassed Parliament In Reviewing $200m Housing Deal (mehr) |
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20.04.2019
Sudan Sudan crisis: Cash hoard found at al-Bashir's home (mehr) |
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28.03.2019
Gambia Jammeh ‘ran the country like an organised crime syndicate’ (mehr) |
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21.03.2019
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05.03.2019
Liberia Ex-Liberian president's son charged over missing money scandal (mehr) |
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05.02.2019
Südafrika Erschreckende Einblicke in die Korruption in Südafrika (mehr) |
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01.02.2019
Nigeria Nigeria: 22 millions de barils de pétrole volés en six mois (mehr) |
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29.01.2019
Mosambik Wenn 500 Millionen Dollar einfach verschwinden (mehr) |
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28.01.2019
Liberia Protesters ask George Weah about missing millions (mehr) |
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11.12.2018
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05.12.2018
Uganda Korruption und Flüchtlingshilfe (mehr) |
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26.11.2018
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25.10.2018
Kamerun Eine Villa als Lohn der Lüge (mehr) |
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15.10.2018
Südafrika In Südafrika plündern Manager und Politiker die VBS Bank aus / 130 Millionen Euro Schaden. (mehr) |
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26.09.2018
Angola L'arrestation du fils de dos Santos (mehr) |
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20.09.2018
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18.09.2018
Zambia UK suspends funding over corruption fears (mehr) |
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25.08.2018
Mosambik Die Pleitegeier aus Maputo (mehr) |
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14.08.2018
Cameroon Cameroon Calls on Mercury for Media Relations Work (mehr) |
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26.07.2018
Süd-Sudan South Sudan spends $16m on cars for MPs (mehr) |
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11.06.2018
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26.05.2018
Westafrika West Africa Leaks: Westafrikas verschwundene Steuergelder (mehr) |
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19.05.2018
NIgeria Rückführung von veruntreutem Staatsvermögen (mehr) |
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04.04.2018
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24.03.2018
Zimbabwe Police investigate former first lady Grace Mugabe (mehr) |
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18.02.2018
Cameroon Cameroon’s president, Paul Biya, likes to travel abroad. (mehr) |
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25.11.2017
Niger LANGUE SERPENTINE : LE PRÉSIDENT MILLIARDAIRE DU NIGER, LE PAYS LE PLUS PAUVRE DU MONDE. (mehr) |
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12.11.2017
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05.11.2017
Afrika Rotes Kreuz in Afrika veruntreut sechs Millionen Dollar (mehr) |
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27.10.2017
Guinée équatoriale Teodorín Obiang condamné à trois ans de prison (mehr) |
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27.10.2017
Equatorial Guinea President Obiang's son given suspended sentence in French trial (mehr) |
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25.10.2017
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17.10.2017
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27.09.2017
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17.09.2017
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12.09.2017
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28.08.2017
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26.08.2017
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19.08.2017
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14.08.2017
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21.07.2017
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27.06.2017
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27.06.2017
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27.06.2017
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26.06.2017
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20.06.2017
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03.06.2017
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13.04.2017
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23.01.2017
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23.01.2017
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07.01.2017
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28.12.2016
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03.11.2016
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06.10.2016
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12.09.2016
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18.05.2016
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16.12.2014
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08.12.2012
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02.03.2012
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29.12.2011
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03.06.2010
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